写于 2017-04-02 16:11:10| 百万发登入平台| 财政

美国瑞银的调查涉及帮助客户逃税

瑞士瑞士联合银行

美国官员正在调查瑞士最大银行瑞银(UBS)关于帮助美国客户逃避纳税义务的问题

据华尔街日报2月4日报道,司法部专注于核实瑞银是否会帮助富裕的美国客户隐藏房产并通过购买和交易逃税

匿名债券 - 债券在证书和发行人的账簿上都没有买方的名字

匿名债券在美国被禁止,因为买家可以利用这种产品的空白来逃税或洗钱

美国司法部的调查人员也正在调查瑞银代理商是否正在帮助美国税务欺诈或欺诈行为

早些时候,在2009年,瑞银被美国司法机构“触动”涉嫌与一些美国客户勾结,以隐瞒财产和逃税

为解决此案,瑞银已接受7.8亿美元,并向美国提供了数万名涉嫌逃税的客户中约300名客户的信息